L’efficacia del sistema di controllo interno non dipende esclusivamente dall’adozione di procedure e presidi organizzativi, ma anche dalla loro corretta applicazione da parte degli addetti e dalla qualità della documentazione conservata nei fascicoli delle pratiche.

Harmonia S.p.A. affianca Merchant Creditori e Merchant Intermediari mediante attività di verifica periodica finalizzate ad accertare il rispetto delle procedure interne, la completezza della documentazione raccolta, la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa e il costante aggiornamento professionale del personale coinvolto nei processi commerciali e operativi.

Attraverso controlli campionari e attività di monitoraggio continuativo, individuiamo eventuali anomalie e definiamo interventi correttivi volti a rafforzare il sistema di compliance aziendale.

Cosa possiamo fare:

• Verifica periodica della conformità dei processi aziendali.
• Controllo dell’aggiornamento professionale e della formazione obbligatoria degli addetti.
• Monitoraggio delle scadenze formative e della relativa documentazione.
• Revisione dei fascicoli delle pratiche mediante controlli documentali e campionari.
• Verifica della completezza della documentazione precontrattuale e contrattuale.
• Controllo della corretta applicazione delle procedure aziendali.
• Individuazione di anomalie, carenze documentali e aree di miglioramento.
• Predisposizione di report di compliance e piani di remediation.
• Supporto nell’implementazione di azioni correttive e preventive.

Obiettivo: garantire che processi, persone e documentazione siano costantemente allineati ai requisiti normativi e alle procedure aziendali, trasformando la compliance in un elemento di controllo e valore per l’organizzazione.