[{"data":1,"prerenderedAt":98},["ShallowReactive",2],{"\u002Fcompro-oro\u002Fantiriciclaggio-aml":3,"i-ph:caret-down-bold":73,"i-ph:list-bold":78,"i-ph:caret-right-bold":80,"i-ph:map-pin-bold":82,"i-ph:phone-bold":84,"i-ph:envelope-simple-bold":86,"i-ph:envelope-simple-open-bold":88,"i-ph:whatsapp-logo-fill":90,"i-ph:scales-bold":92,"i-ph:clipboard-text-bold":94,"i-ph:list-checks-bold":96},{"id":4,"title":5,"body":6,"categoryLabel":62,"categoryLink":63,"description":64,"extension":65,"heading":5,"icon":66,"lead":66,"meta":67,"navigation":68,"path":69,"seo":70,"stem":71,"__hash__":72},"pages\u002Fcompro-oro\u002Fantiriciclaggio-aml.md","Ambito Antiriciclaggio (AML)",{"type":7,"value":8,"toc":56},"minimark",[9,13,16,21,24,27,30,34],[10,11,12],"p",{},"I Compro Oro rientrano tra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio e sono tenuti ad adottare procedure adeguate all’identificazione della clientela, alla valutazione del rischio, al monitoraggio delle operazioni e alla segnalazione di eventuali anomalie.",[10,14,15],{},"Un sistema AML efficace consente di mitigare i rischi operativi, prevenire utilizzi illeciti dell'attività e dimostrare la piena conformità in occasione di verifiche da parte delle Autorità competenti.",[17,18,20],"h2",{"id":19},"cosa-possiamo-fare","Cosa possiamo fare:",[10,22,23],{},"Verifichiamo la corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio attraverso controlli sulla profilatura del rischio della clientela, sulle verifiche PEP, Liste Sanzionatorie e LAR, nonché sui processi adottati per l'identificazione dell'origine dei fondi e dei beni oggetto delle operazioni.",[10,25,26],{},"Analizziamo l'efficacia delle procedure interne per la rilevazione e la gestione delle operazioni sospette, verificando la correttezza e la tempestività delle eventuali segnalazioni alla UIF.",[10,28,29],{},"Effettuiamo inoltre audit periodici sul sistema AML aziendale e supportiamo la formazione e l'aggiornamento del personale, contribuendo al mantenimento di un presidio antiriciclaggio efficace, documentato e conforme alla normativa vigente.",[17,31,33],{"id":32},"i-vantaggi-del-nostro-supporto","I vantaggi del nostro supporto:",[35,36,37,41,44,47,50,53],"ul",{},[38,39,40],"li",{},"Verifica costante della conformità agli obblighi antiriciclaggio.",[38,42,43],{},"Riduzione del rischio di sanzioni e contestazioni da parte delle Autorità di controllo.",[38,45,46],{},"Miglioramento dei processi di identificazione e valutazione del rischio della clientela.",[38,48,49],{},"Monitoraggio dell'efficacia delle procedure AML adottate.",[38,51,52],{},"Supporto nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette.",[38,54,55],{},"Assistenza continuativa nell'aggiornamento normativo e nella formazione del personale.",{"title":57,"searchDepth":58,"depth":58,"links":59},"",2,[60,61],{"id":19,"depth":58,"text":20},{"id":32,"depth":58,"text":33},"Compro Oro","\u002Fcompro-oro","Controlli antiriciclaggio per Compro Oro: profilatura del rischio, verifiche PEP, Liste Sanzionatorie e LAR, operazioni sospette, segnalazioni UIF e formazione.","md",null,{},true,"\u002Fcompro-oro\u002Fantiriciclaggio-aml",{"title":5,"description":64},"compro-oro\u002Fantiriciclaggio-aml","7OI2jcXUI3xjh736MkSXcCFzDR-P1lew84FJAs20Sm0",{"left":74,"top":74,"width":75,"height":75,"rotate":74,"vFlip":76,"hFlip":76,"body":77},0,256,false,"\u003Cpath fill=\"currentColor\" d=\"m216.49 104.49l-80 80a12 12 0 0 1-17 0l-80-80a12 12 0 0 1 17-17L128 159l71.51-71.52a12 12 0 0 1 17 17Z\"\u002F>",{"left":74,"top":74,"width":75,"height":75,"rotate":74,"vFlip":76,"hFlip":76,"body":79},"\u003Cpath fill=\"currentColor\" d=\"M228 128a12 12 0 0 1-12 12H40a12 12 0 0 1 0-24h176a12 12 0 0 1 12 12M40 76h176a12 12 0 0 0 0-24H40a12 12 0 0 0 0 24m176 104H40a12 12 0 0 0 0 24h176a12 12 0 0 0 0-24\"\u002F>",{"left":74,"top":74,"width":75,"height":75,"rotate":74,"vFlip":76,"hFlip":76,"body":81},"\u003Cpath fill=\"currentColor\" d=\"m184.49 136.49l-80 80a12 12 0 0 1-17-17L159 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