Conformità normativa
L'attività di compro oro è soggetta a una normativa particolarmente rigorosa in materia di antiriciclaggio, tracciabilità delle operazioni, conservazione documentale e obblighi di iscrizione agli organismi di vigilanza.
Il mancato rispetto delle disposizioni vigenti può comportare sanzioni amministrative, sospensioni operative e conseguenze reputazionali rilevanti.
Cosa possiamo fare:
Verifichiamo la corretta iscrizione all'OAM e la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa.
Controlliamo il rispetto degli obblighi di tracciabilità delle operazioni e dei pagamenti, assicurando una gestione conforme della documentazione di supporto.
Affianchiamo l'operatore nell'applicazione degli adempimenti antiriciclaggio attraverso la verifica delle procedure interne, l'identificazione della clientela, la profilatura del rischio e il controllo dei fascicoli operativi.
Analizziamo i processi aziendali per l'individuazione e la gestione delle operazioni sospette, supportando il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione.
Verifichiamo inoltre la corretta raccolta, archiviazione e conservazione della documentazione obbligatoria, garantendo la disponibilità delle informazioni in caso di controlli da parte delle Autorità competenti e contribuendo al mantenimento di un sistema di compliance efficace e costantemente aggiornato.
I vantaggi del nostro supporto
- Monitoraggio costante degli adempimenti normativi.
- Riduzione del rischio di sanzioni e rilievi ispettivi.
- Verifica periodica della corretta applicazione delle procedure aziendali.
- Assistenza nella gestione dei controlli delle Autorità competenti.
- Aggiornamento continuo sulle evoluzioni normative del settore.
- Supporto operativo e documentale continuativo.