Compro Oro
Profilo professionale
Gli Operatori Compro Oro operano in un settore soggetto a specifici requisiti autorizzativi e di conformità. L'esercizio dell'attività richiede l'iscrizione al Registro OAM e il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa sugli oggetti preziosi.
Una corretta gestione degli adempimenti normativi, organizzativi e antiriciclaggio rappresenta un elemento essenziale per garantire la continuità operativa dell'impresa e ridurre il rischio di sanzioni.
Conformità normativa
Affianchiamo i Compro Oro con un servizio di consulenza specializzata finalizzato a verificare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale, la corretta applicazione delle procedure interne e il costante rispetto delle disposizioni normative di settore.
ApprofondisciConformità operativa
Supportiamo i Compro Oro nella verifica della corretta applicazione dei processi operativi, nel monitoraggio delle procedure interne e nel controllo della tracciabilità delle operazioni, garantendo il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore e dalle best practice organizzative.
ApprofondisciAmbito Antiriciclaggio (AML)
Supportiamo i Compro Oro nella verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attraverso controlli periodici sui processi aziendali, sulle procedure interne e sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
ApprofondisciAmbito di Compliance Interna
Supportiamo i Compro Oro nella definizione, nell'implementazione e nella verifica dei presidi di controllo interno, assicurando la corretta applicazione delle procedure aziendali, la tracciabilità delle verifiche effettuate e il monitoraggio costante del livello di conformità dell'organizzazione.
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